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深圳市卫光生物制品股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-20 243人围观 ,发现0个评论

证券电车代码:002880 证券简称:卫光生物 布告码:2019-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于董事长辞去职务暨推选董事代行董事长责任的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

近来,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长王锦才先生的书面辞去职务报告。公司董事长王锦才先生因已届退休年龄,向公司董事会提请辞去公司法定代表人、第二届董事会董事长、董事、董事会战略会委员、董事会提名委员会委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,王锦才先生递送的辞去职务报告自送达董事会时收效。

王锦才先生辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,王锦才先生承认其与公司董事会无不赞同见,亦无任何有关其辞任须提请公司股东留意的事宜。公司董事会对王锦才先生在任职期间为本公司开展所做出的尽力和奉献表明诚心的感谢。

公司将依照法定程序,赶快完结新任董事长的推举作业。鉴于新任董事长的推举作业需要通过相应的法定程序,依据《公司章程》有关规则,经公司过半数董事一起推选,由公司党委书记、董事、总经理张战先生署理董事长,实行法定代表人、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等责任。

本事项现已公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事对本次会议审议事项宣布了独立定见,具体内容已于2019年6月18日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》。

本次推选董事代行董事长责任无需提交公司股东大会审议。

特此布告。

备检文件:

1、 经与会董事签署的第二届董事会第二十三次会议抉择;

2、 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见

董事会

2019年6月18日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 布告码:2019-026

第二届董事会第二十三次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说深圳市卫光生物制品股份有限公司公告(系列)或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年6月17日在深圳市光亮区光侨大路3402号公司办公楼4楼会议室举行,依据公司《董事会议事规则》,会议告诉以专人送达、电子邮件相结合的方法已于2019年6月14日向各位董事宣布。本次会议应参与董事8名,实践参与董事8名,其间陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询以通讯表决方法参与会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

本次会议由董事张战先生掌管,公司监事、高档管理人员列席了会议。经与会董事审议,构成了如下抉择:

1、 审议通过《关于董事长辞去职务暨推选董事代行董事长责任的方案》;

公司董事长王锦才先生因已届退休年龄向公司董事会提请辞去公司法定代表人、第二届董事会董事长、董事、董事会战略会委员、董事会提名委员会委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,王锦才先生递送的辞去职务报告自送达董事会时收效。

公司将依照法定程序,赶快完结新任董事长的推举作业。鉴于新任董事长的推举作业需要通过相应的法定程序,依据《公司章程》有关规则,经公司过半数董事一起推选,由公司党委书记、董事、总经理张战先生署理董事长,实行法定代表人、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等责任。

表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

三、备检文件

1、 经与会深圳市卫光生物制品股份有限公司公告(系列)董事签署的第二届董事会第二十三次会议抉择;

2、 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见

特此布告

董事会

2019年6月18日

声明:该文观念仅代表作者自深圳市卫光生物制品股份有限公司公告(系列)己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
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