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极彩app下载-大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择的布告

admin 2019-08-29 267人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603233 证券简称:大参林布告编号:2019-062

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届监事会第二十九次会议抉择的布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次监事会无对立或放弃票。

  本次监事会方案悉数取得经过。

  一、监事会会议举行状况

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议告诉于2019年8月16日以邮件方法宣布,于2019年8月26日以通讯方法举行,本次会议应极彩app下载-大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择的布告到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈才智先生掌管。会议的到会人数、招集、举行及表决程序均契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则,本次会议审议并经过了以下事项:

  二、监事会会议审议状况

  1、审议经过《公司2019年半年度陈述全文及摘要》

  表决成果为:3票赞同,占到会本次会议的监事人数的100%,0票对立、0票放弃。

  监事会赞同:公司2019年半年度陈述全文及摘要,详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体发表。

  2、审议经过《关于向银行请求归纳授信额度并承受关联方供给担保的方案》

  表决成果为:3票赞同,占到会本次会议的监事人数的100%,0票对立、0票放弃。

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  监事会赞同:公司本次拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行请求期限为一年的归纳授信额度2.9亿元人民币,由公司实践操控人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信供给连带确保担保。担保危险在公司的可控范围内。契合有关法律法规的规则,表决程序合法,不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。(详细详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体发表。)

  本方案无需提交股东大会审议。

  3、审议经过《关于添加公司运营范围的方案》

  表决成果为:3票赞同,占到会本次会议的监事人数的100%,0票对立、0票放弃。

  监事会赞同:依据公司运营需求,运营范围现拟添加“甲由药、散装食物、金融类”运营项目。(详细详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体发表。)

  此方案尚须股东大会审议经过。

  4、审议经过《关于修正部分条款并处理工商存案挂号的方案》

  表决极彩app下载-大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择的布告成果为:3票赞同,占到会本次会议的监事人数的100%,0票对立、0票放弃。

  监事会赞同:依据公司运营需求,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的规则,结合公司实践,公司对《公司章程》相关条款进行修正,并提请股东金牌法医下堂妃大会授权公司运营层处理修正《公司章程》,处理工商存案挂号手续。(详细详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体发表。)

  此方案尚须股东大会审议经过。

  5、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  监事会赞同:依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2019]6号)要求,对公司管帐方针和相关财政报表列报进行相应调整。管帐方针改变对公司损益、总资产、净资产、现金流等不发生严重影响。(详细详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体发表。)

  特此布告。

  三、备检文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择》

  大参林医药集团股份有限公司监事会

  2019 年 8 月 28 日

极彩app下载-大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择的布告

(责任编辑:DF515)

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