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宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告

admin 2019-08-29 226人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002457 证券简称:青龙管业布告编号:2019-078

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、本次董事会会议告诉于2019年8月15日以电子邮件的方法向整体董事、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告监事、高档管理人员宣布。

  2、本次董事会于2019年8月26日(星期一)下午十六时放鸡岛海上游乐世界在公司会议室(宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号)以现场记名投票表决和通讯表决相结合的方法举行。

  3、本次会议应参与表决的董事9人,实践参与表决的董事9人,其间现场实到董事6人,董事于太祥先生、独立董事苑德军先生、浦军先生以通讯表决方法参会。

  4、本次会议由公司董事长马跃先生招集并掌管,公司整体监事、公司财务总监赵铁成列席了会议。

  5、本次会议举行的时刻、地址、方法、掌管人契合法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方法审议了以下方案:

  1、《关于管帐方针改变的方案》

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,本方案审议经过。

  财政部于2019年4月30日发布了《财政宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格局进行了修订;于2019年5月9日发布《关于印发修订的告诉》(财会【2019】8号),对非钱银性财物交流原则进行了修订;于2019年5月16日发布《关于印发修订的告诉》(财会【2019】9号),对债款重组原则进行了修订。依据上述文件规则,公司在陈说期内开端履行新的规则。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规则。本次管帐方针改变不会对公司2019年半年度陈说的财物总额、负债总额、净财物净利润产生影响,上述管帐方针改变不触及对以往年度发表财务陈说的追溯调整。

  详见20宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告19年8月28日刊登于证券时报、证券日报、我国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司改变管帐方针的布告》(布告编号:2019-079)。

  2、《公司2019年半年度陈说》及其摘要

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,本方案审议经过。

  《宁夏青龙管业股份有限公司2019年半年度陈说全文》于2019年8月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《宁夏青龙管业股份有限公司2019年半年度陈说摘要》(布告编号:2019-080)于2019年8月28日刊登于证券时报、证券日报、我国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司董事、高档管理人员对《公司2019年半年度陈说宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告》签署了书面承认定见

  公司监事会审议经过了本方案并以抉择方法提出了审阅定见。经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅《公司2019年半年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  3、《关于征集资金2019年1-6月寄存与使用状况的专项陈说》

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,本方案审议经过。

  《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于征集资金2019年1—6月寄存与使用状况的专项陈说》于2019年8月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十三次会议抉择。

  2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十八次会议抉择。

  特此布告。

  宁夏青龙管业股份有限公司

  董事会

 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议抉择布告 2019年8月26日

(责任编辑:DF515)

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